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旅行社的负责人或者员工犯罪，旅行社要不要承担责任？

类别：原创甄选|来源：|发布时间：2019-03-28 09:10|评论（0）

今日看到一个旅行社发出的公告，称该社一名员工涉嫌合同诈骗，另外一名员工涉嫌职务侵占，旅行社已经分别向公安机关报案。发公告的旅行社认为贪婪的人是改不了自己的本性的，更希望防止业内人士再次受骗，所以将其广而告之。

我们暂不讨论这两个员工是不是确定构成犯罪，今天我们讨论下旅行社常见或者频发的几个犯罪行为。希望通过真实的案例让更多的旅行社提高警惕，加强管理。同时法网恢恢疏而不漏，犯罪嫌疑人总将自食恶果。

1. 旅行社行业内比较常见的犯罪行为。
近两年经常爆出某某旅行社人去楼空，某某门市的工作人员卷包会，受害人向公安机关报案时才知道这种情况下可能涉嫌的是职务侵占罪与挪用资金罪。我们先了解下职务侵占与挪用资金罪，职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。挪用资金罪，是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过3个月未还的，或者虽未超过3个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。这两个罪名都是单位员工犯罪，但是犯罪故意不同，职务侵占以非法占为己有为目的，而挪用资金是以挪用为目的。二者的量刑也是不一样的，职务侵占罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或拘役，数额巨大的，处五年以上有期徒刑可以并处没收财产。挪用资金罪处三年以下有期徒刑或拘役，数额巨大的或数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。

除此之外，比较常见的还有合同诈骗罪。无论是旅行社的在职人员还是离职的工作人员或者根本不是旅行社的工作人员，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。或者是合同一方当事人故意隐瞒真实情况，或故意告知对方虚假情况，诱使对方当事人作出错误的意思表示，从而与之签订或履行合同的行为。

之前还有旅行社向客户售卖旅游产品，或要求客户交纳保证金，或要求客户一次性购买两条以上线路，特别是吸收客户的保证金，给客户许诺还本付息，给予固定收益，其行为可能涉嫌非法吸收公众存款。

2. 旅行社的负责人或者员工犯罪，旅行社要不要承担责任？
上述是旅行社经常遇到的犯罪行为，虽然实施犯罪行为是负责人或者员工个体，但是或者是以旅行社的名义收取保证金，或者拿着加盖旅行社印章的合同实施诈骗行为，或者以收取团款的形式却将团款挪为自用或者直接占为己有。那么旅行社作为公司，有些时候也是受害者，当消费者受骗受害后，肯定是向旅行社主张权益。那么旅行社是不是要承担责任？如何向真正的犯罪嫌疑人主张权利？

如果犯罪行为的实施者是个人，旅行社在刑事责任的层面上是不应承担责任的，但旅行社的民事责任还要继续承担。比如旅行社的员工将所收的团款占为己有，携款潜逃，对于真正交款的客户而言签订了正式合同，交纳了团款，由于某些人的犯罪行为，导致客户自己线路无法实现，交纳的团款也没有进到旅行社，那么谁来承担责任？笔者认为如果客户与旅行社建立了合同关系且交纳了团款，但是由于旅行社内部管理问题导致团款被旅行社的员工挪用，从民事关系上旅行社与客户已经建立了旅游服务合同关系，旅行社应按照合同向客户继续履行，提供旅游服务。另外旅行社作为受害人，可继续向实际的犯罪嫌疑人追究其刑事附带民事责任。

3. 旅行社该如何加强管理，避免出现刑事犯罪？
说来说去旅行社最终还是要承担责任，所以旅行社加强内功，降低自身的经营风险才是重点。

首先旅行社应调整以往用私户收款的不符合财务管理制度的方式，收取团款时与旅行社同行开展合作时，应要求直接付款至旅行社的公帐。考虑到现在很多人愿意用支付宝、微信等方式支付，建议旅行社在支付宝开通公帐。即使客户要求用支付宝付款的时候，款项也可以直接进入旅行社。无论是销售还是门市负责人，自身拿不到资金，也就不容易出现挪用资金、侵占财产的问题。

第二，旅行社应加强合同的管理。应做到每一份合同有出有进。每一份合同都有编号，无论销售还是门市领取合同均应登记。如解除合同或者合同作废的，均应采取书面形式。这样拿着盖由旅行社印章的空白合同不会没有管理的在市场上流通，就会降低合同诈骗的风险。有条件的旅行社可以采用电子合同，将传统的盖过章的空白合同慢慢被电子合同替换。

第三、旅行社更要加强人员的管理。旅游圈的人员流动频繁，无论录用员工还是招募合作伙伴，还是要进行必要的背景调查。如该人曾有不良行为的历史，那么在录用时就要加强管理。就合作伙伴而言，可以要求提供相关的信用保证、资产担保。同时均应签署书面合同，劳动合同或者合作合同，对于双方的权利义务进行明确的书面约定。一旦出现争议可以做到有法可依，有约定可以履行。

说在最后的话：一旦出现犯罪行为，第一时间收集证据，报案，才能将自身的风险降到最低。

文/张思北京允安律师事务所高级合伙人北京毓秀湖咨询管理有限公司联合创始人
北京毓秀湖管理咨询有限公司是一家法律与互联网相结合的创新型法律服务平台，通过专业化、贴心化、系统化、定制化的法律服务，协助企业家清晰企业理想及目标，构建企业运营规则，保障企业安全，提升企业效能，陪伴企业成长。

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